涉嫌融资谷案的陈双因未付金额超过2亿英镑而被起诉

1月24日,深圳市人民检察院发布了“融资谷”案进展报告。涉嫌陈双集资诈骗案,近日由深圳市福田区人民检察院提交深圳市人民检察院审查起诉。

据了解,涉案投资者通过互联网和线下方式向融资谷公司投资总额超过3亿元,未偿金额超过2亿元。

公告显示,自2014年6月6日成立以来,融资谷未经相关部门批准,利用网上P2P投资平台作为中介服务提供商发布虚假融资信息,利用金融交易会、互联网及相关公司的教学、口碑等方式进行宣传,吸引高兴趣等条件的投资者,并通过P2P平台和线下合约从不明投资者非法募集资金。

2015年2月份,融资谷公司无法支付涉嫌融资谷案的陈双因未付金额超过2亿英镑而被起诉投资人本金及利息后关闭,犯罪嫌疑人陈双无法说明资金去向。2015年2月,融资谷公司因未能支付投资者本金和利息而关闭,犯罪嫌疑人陈双无法解释资金去向。

经审计统计,涉案投资者通过互联网和线下方式向融资谷公司投资总额超过3亿元,未偿金额超过2亿元。

根据公告,嫌疑人陈双经营深圳前海金融谷电子商务有限公司(以下简称“金融谷公司”)、深圳高科投资担保有限公司和深圳高科容止经济咨询有限公司

上述三家公司位于同一地点。

此外,深圳市人民检察院表示,由于本案受害者人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,部分受害者无法通过法院联系交付。现在,通过公告告知本案受害者他们在审查和起诉阶段的权利和义务。详见《广东省深圳市人民检察院诉讼被害人权利义务通知书(审查起诉阶段)》。

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